Wie die Mafia ihr Drogengeld auf dem Immobilienmarkt wäscht

Studie von Transparency International

Wie die Mafia ihr Drogengeld auf dem Immobilienmarkt wäscht

Transparency International sieht in Deutschland ein massives Problem mit Geldwäsche. Demnach fließen zum Beispiel riesige Summen aus dem Kokainhandel in den Immobiliensektor.

Der deutsche Immobiliensektor ist offenbar zunehmend das Ziel von krimineller Geldwäsche im hohen Milliardenbereich. "Nach Schätzungen waren es allein 2017 über 30 Milliarden Euro", heißt es in einer neuen Studie der Organisation Transparency International. Es werde hier vermehrt ausländisches Geld investiert, dessen Herkunft unklar sei.

Hinweise von Ermittlern in Italien zeigen, dass gerade Mafia-Angehörige enorme Geldsummen, die unter anderem aus dem Kokainhandel stammten, durch den Immobilienerwerb in Deutschland reinzuwaschen versuchen.

238 Milliarden Euro Volumen

"Es gibt ein massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland", erklärt Transparency-Deutschland-Chefin Edda Müller. "Die geltenden Gesetze und die Ausstattung der Ermittlungsbehörden stehen auch angesichts der Grenzenlosigkeit internationaler Finanzströme in keinem Verhältnis dazu."

Der Finanzexperte der Linksfraktion im Bundestag, Fabio de Masi, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe hier ein enormes Dunkelfeld. "Vor allem Notare sind in der Pflicht, Verdachtsfälle auch zu melden."

Allein wegen seines Volumens von rund 238 Milliarden Euro (2016) biete der deutsche Immobilienmarkt ein gewaltiges Potenzial für Geldwäsche, heißt es in der Studie. Unbekannt sei, wie viele Immobilien und Grundstücke ausländischen juristischen Personen gehören. Ein existierendes Transparenzregister habe zu viele Schlupflöcher.

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Kritik an Maklern und Notaren

Makler und Notare würden zudem praktisch keine Fälle melden und damit kaum zur Geldwäschebekämpfung beitragen, kritisierte Müller. Für Notare müsse bei Verdachtsmeldungen in typisierten Fällen die Schweigepflicht aufgehoben werden.

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Über Briefkastenfirmen werden oft die wahren Hintermänner und die Herkunft des Geldes verschleiert. Die Regierung will mit einer Aufstockung der "Financial Intelligence Unit" (FIU) des Zolls auf bis zu 475 Mitarbeiter gegensteuern. Auch hier wird eine bisher mangelhafte Verdachtsmeldung aus dem Immobiliensektor kritisiert. Von knapp 60.000 Verdachtsmeldungen 2017 stammten nur rund 20 Hinweise von Immobilienmaklern.