In Köln und Düsseldorf Bericht: Geldwäsche-Razzia in Luxusuhren-Laden
Bei Razzien in Kölner und Düsseldorfer Luxusuhren-Geschäften werden umfangreiche Beweise sichergestellt. Im Zentrum der Ermittlungen wegen Geldwäsche stehen einem Bericht nach zwei Brüder.
Die beiden Gründer der Luxusuhren-Geschäfte "Cologne Watch" in Köln und Düsseldorf sollen im Zentrum umfangreicher Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung stehen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und schreibt, dass die Gründer, zwei Brüder, zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern ins Visier von Bundeskriminalamt (BKA), Zoll und Steuerfahndung geraten sind.
Die Kölner Staatsanwaltschaft konnte dies mit Blick auf laufende Ermittlungen nicht bestätigen.
Festnahme bereits Anfang Oktober in Düsseldorf
Lauter einer Pressemitteilung des Zollfahndungsamts mit Sitz in Essen wurde einer der Verdächtigen bereits am 7. Oktober 2024 am Düsseldorfer Flughafen festgenommen. Er sitze seitdem in Untersuchungshaft. Laut Zoll bestehe der "dringende Tatverdacht der besonders schweren Steuerhinterziehung und der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei".
Bei durchgeführten Razzien in den Geschäften und Wohnhäusern wurden neben Geschäftsunterlagen auch Lang- und Kurzwaffen sowie unerlaubte Munition sichergestellt. Zudem wurden Vermögenswerte wie ein Bentley, Gold, Luxusuhren und mehrere Tausend Euro Bargeld beschlagnahmt.
Bericht: Drogengeld durch Handel mit Luxusuhren gewaschen
Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Geld aus Rauschgiftgeschäften über ihren Handel mit hochwertigen Uhren gewaschen zu haben. Das erklärte das Zollfahndungsamt Essen der "Bild". Das Geld soll aus den Geschäften "einer deutschlandweit operierenden kriminellen Gruppierung" gekommen sein.
Ferner besteht der Verdacht des Steuerbetrugs: Die Gruppe soll teure Uhren außerhalb Europas eingekauft und ohne Entrichtung von Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer nach Deutschland eingeführt haben. Der Schaden beläuft sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung auf etwa 1,5 Millionen Euro.
- bild.de: "Geldwäsche-Razzia im Luxusuhren-Laden!"
- presseportal.de: Mitteilung der Polizei Essen vom 10. Oktober 2024
